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￥138
￥87
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
发布
2020-12-23
讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
大咖级讲师，经验丰富：讲解老师具有欧洲、美洲、亚太等多地银行的合规实践，负责并主管反洗钱。
逻辑严密，通俗易懂：课程从基本定义开始，详细讲解反洗钱的由来、实践、关键等，其中有大量的案例，非专业人士也轻松理解。
你将获得
告诉你不知道但又距离很近的基础知识：反洗钱的来源和内涵，包括狭义的和广义的反洗钱。
重点突出：反洗钱最重要部分，客户身份识别如何进行，如何找到“受益所有人”。
精彩案例：反洗钱的实践和难点的把握，引用华为、阿里等知名公司。
联系热点：互联网金融机构的反洗钱要点。
课程内容
洗钱就像阳光、空气和水一样，无论你喜欢或不喜欢，它一直存在，所有的金融机构都会涉及到这个问题，无法避免，必须面对，另外监管的要求也会越来越多，如何认识它、如何避免不受它牵连，这是我们制作这一课程的目的和出发点。
课程既有理论又结合案例实际，比如反洗钱的内涵、客户身份识别、受益所有人的确认、大额和可疑交易、互金机构的监管要求，更主要的是理论背后的本质、我国反洗钱的现状和困境、金融机构客户人员实务中要注意的关键点。
一句话，了解反洗钱，你的业务拓展更安全。
适合人群
金融从业人员，特别是客户人员、财务工作者：避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗钱，不做错事。
王海遥
2022-02-03 16:11
讲的非常详细
王海遥
2022-02-03 16:11
讲的非常详细
汪灵罡
主讲方向：反洗钱
社会背景：
• 中国律师资格
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家（CAMS）
• 历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官
• 2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监
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