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学时
完成学习,可获得继续教育再认证2学时
发布
2020-12-23
796次
2327人
0.5分
讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
大咖级讲师,经验丰富:讲解老师具有欧洲、美洲、亚太等多地银行的合规实践,负责并主管反洗钱。
逻辑严密,通俗易懂:课程从基本定义开始,详细讲解反洗钱的由来、实践、关键等,其中有大量的案例,非专业人士也轻松理解。
你将获得
告诉你不知道但又距离很近的基础知识:反洗钱的来源和内涵,包括狭义的和广义的反洗钱。
重点突出:反洗钱最重要部分,客户身份识别如何进行,如何找到“受益所有人”。
精彩案例:反洗钱的实践和难点的把握,引用华为、阿里等知名公司。
联系热点:互联网金融机构的反洗钱要点。
课程内容
洗钱就像阳光、空气和水一样,无论你喜欢或不喜欢,它一直存在,所有的金融机构都会涉及到这个问题,无法避免,必须面对,另外监管的要求也会越来越多,如何认识它、如何避免不受它牵连,这是我们制作这一课程的目的和出发点。
课程既有理论又结合案例实际,比如反洗钱的内涵、客户身份识别、受益所有人的确认、大额和可疑交易、互金机构的监管要求,更主要的是理论背后的本质、我国反洗钱的现状和困境、金融机构客户人员实务中要注意的关键点。
一句话,了解反洗钱,你的业务拓展更安全。
适合人群
金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士:了解什么是反洗钱,不做错事。
汪灵罡
主讲方向:反洗钱
社会背景:
• 中国律师资格
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家(CAMS)
• 历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官
• 2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监
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