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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
发布
2020-12-23
讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
通俗易懂：介绍了一些反洗钱的实践，比如对外国政要、负面信息如何进行身份识别。
逻辑严密：分析了建立风险评估指标体系的思路和考虑。
你将获得
• 外国政要（PEP）和负面信息如何影响客户身份识别
• 两个可参考的数据库
• 风险评估指标体系项目和构建
• 互联网金融的反洗钱规定
课程内容
本节课程是一些反洗钱的实践做法。
首先是对外国政要和负面信息，反洗钱如何看待和处理，这里介绍了两个国际上普遍采用的数据库，非常实用，另外还强调了具体实践中可以参考一些其他的三方机构来助力。
其次是银行人士比较熟悉的大额和可疑交易的介绍。
接下来分析了如何建立风险评估指标体系，包括四个分项指标是什么、详细的子项、需关注的点等。
最后是互联网金融的反洗钱，包括互金的属性定义、监管部门的监管要求等。
适合人群
金融从业人员，特别是客户人员、财务工作者：避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗钱，了解什么是错的，不做错事。
银行各条线客户人员，互联网金融机构人员：你做的事情很具有技术性。
汪灵罡
主讲方向：反洗钱
社会背景：
• 中国律师资格
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家（CAMS）
• 历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官
• 2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监
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