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学时
完成学习,可获得继续教育再认证0.5学时
发布
2022-12-02
3次
5人
0分
讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
专业建议:基于主要司法管辖分析跨境业务的支付清算监管要求,针对中资金融机构跨境业务给出风险与合规建议,以遵循反洗钱及反恐融资责任与义务。
你将获得
1、跨境业务的支付清算监管要求。
2、人民币国际化的风险管理、内控合规与审慎经营。
3、国际支付清算体系参与机构如何遵循反洗钱、反恐融资责任与义务。
课程内容
1、在服务企业完成进出口贸易支付清算过程中容易忽视哪些风险?
2、跨境支付清算中什么情况下会产生次级制裁?
3、基于国家治理体系和治理能力该如何发展跨境支付结算业务?
适合人群
• 银行从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
马建新
主讲方向:
工作经历:
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
• 前海“一带一路”法律联合会特聘讲师
• 深圳前海国际商事调解中心调解员
• 曾多次为国家发改委、国资委、商务部、中国人民银行、新华社,国务院发展研究中心、中国贸促会、国际商会等各级政府机关,以及国内外的大中型企业、金融机构、大学院校等提供风险与合规专业服务
专业领域:
• 国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查、全面风险管理、ESG(环境、社会、治理)等
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