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学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
发布
2022-12-02
讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
案例分析：课程分析国际知名制裁事件风险产生原因，以及如何制定相应的流程来防范风险。
你将获得
1、支付清算体系概况及其主要参与方。
2、美国对俄罗斯的制裁措施。
3、跨境支付业务流程分析。
课程内容
1、美国欧盟宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统，对俄罗斯有什么影响？
2、机构在提供跨境结算支付清算服务时应如何辨别支付环节所带来的风险？
适合人群
• 银行从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
马建新
主讲方向：
工作经历：
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
• 前海“一带一路”法律联合会特聘讲师
• 深圳前海国际商事调解中心调解员
• 曾多次为国家发改委、国资委、商务部、中国人民银行、新华社，国务院发展研究中心、中国贸促会、国际商会等各级政府机关，以及国内外的大中型企业、金融机构、大学院校等提供风险与合规专业服务
专业领域：
• 国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查、全面风险管理、ESG（环境、社会、治理）等
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