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商品详情页
￥29
￥18
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
发布
2022-09-27
讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
国际案例：课程分享多例国际上在尽职调查方面成功或失败的风控实践案例，了解深度尽职调查中各环节的复杂性及重要性。
你将获得
1、尽职调查风险类型。
2、“股权穿透式”尽职调查。
3、“高风险国家” 尽职调查。
4、尽职调查实践建议。
课程内容
1、怎么做客户的尽职调查?
2、为什么尽职调查中受益所有人很重要？
3、如何穿透股权完成尽职调查？
4、实践过程中尽职调查需要重点关注什么？
5、为什么说尽职调查人人有责？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
常州波波
2023-02-04 23:34
课程比较好
金库1122_11
2022-06-18 00:00
很好，受益匪浅。没白来
金库9291
2022-06-17 00:00
讲的不错，棒棒的
金库0542_1
2022-06-17 00:00
喜欢马老师，细节讲的很清楚
乐紫郁
2022-06-16 00:00
干货满满，全是知识点。有很多新的启发
马建新
主讲方向：
工作经历：
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
• 前海“一带一路”法律联合会特聘讲师
• 深圳前海国际商事调解中心调解员
• 曾多次为国家发改委、国资委、商务部、中国人民银行、新华社，国务院发展研究中心、中国贸促会、国际商会等各级政府机关，以及国内外的大中型企业、金融机构、大学院校等提供风险与合规专业服务
专业领域：
• 国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查、全面风险管理、ESG（环境、社会、治理）等
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