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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
发布
2022-09-27
讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
精琢细磨：聚焦不同情形、机构及业务，提供系统化尽职调查方法。
你将获得
1、强化尽职调查场景及措施。
2、简化尽职调查场景及措施。
3、委托第三方开展客户尽职调查注意事项。
4、银行、证券、期货、基金、保险等各类金融服务尽职调查方法。
课程内容
1、什么类型的场景需要强化尽职调查？
2、什么类型的场景可以简化尽职调查？
3、各机构面对不同业务开展尽职调查时有什么需要注意的？
4、如果企业客户多次汇钱被拒，机构该如何帮助客户？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
kayajie
2022-06-15 00:00
讲的挺好
zy6891
2022-06-15 00:00
不错，方法很实用
金库1754
2022-06-15 00:00
很好，也很实用
金库6150_4
2022-06-14 00:00
讲的好，赞
zl188188
2022-06-12 00:00
到位，专业
马建新
主讲方向：
工作经历：
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
• 前海“一带一路”法律联合会特聘讲师
• 深圳前海国际商事调解中心调解员
• 曾多次为国家发改委、国资委、商务部、中国人民银行、新华社，国务院发展研究中心、中国贸促会、国际商会等各级政府机关，以及国内外的大中型企业、金融机构、大学院校等提供风险与合规专业服务
专业领域：
• 国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查、全面风险管理、ESG（环境、社会、治理）等
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