您很久没更新个人信息了

若您的个人信息发生了变化,请及时更新

您有以下信息尚未完善

用户名、昵称、实名、生日、工作单位、邮箱

提示

商品详情页

35

¥22

持证人专享

反洗钱的实践&评价体系的构建

学时

完成学习,可获得继续教育再认证0.5学时

发布

2020-12-23

27次

158人

0分

详情

讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

通俗易懂:介绍了一些反洗钱的实践,比如对外国政要、负面信息如何进行身份识别。

逻辑严密:分析了建立风险评估指标体系的思路和考虑。

 

你将获得

外国政要(PEP)和负面信息如何影响客户身份识别

两个可参考的数据库

风险评估指标体系项目和构建

互联网金融的反洗钱规定

 

课程内容

本节课程是一些反洗钱的实践做法。

首先是对外国政要和负面信息,反洗钱如何看待和处理,这里介绍了两个国际上普遍采用的数据库,非常实用,另外还强调了具体实践中可以参考一些其他的三方机构来助力。

其次是银行人士比较熟悉的大额和可疑交易的介绍。

接下来分析了如何建立风险评估指标体系,包括四个分项指标是什么、详细的子项、需关注的点等。

最后是互联网金融的反洗钱,包括互金的属性定义、监管部门的监管要求等。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,了解什么是错的,不做错事。

银行各条线客户人员,互联网金融机构人员:你做的事情很具有技术性。

目录·试看

讲师

主题系列

推荐课程

客服

课程咨询

购物车

购物车

加入购物车 立即购买

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,可享更多学习优惠。

持证人开通会员,学习最多可获25学时

登录或注册以获得最佳体验