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发布
2018-03-02
1282次
597人
0.5分
2016年5月， 美国政府颁布反洗钱新规，要求金融机构确认业务往来公司的真实所有人身份。要知道在美国，有些州注册公司是不需要提供真实所有人身份的，新规的推出引起了 全球金融机构的高度关注。为什么美国的法规在全球反洗钱领域如此重要？金融机构及工作人员应如何防范“洗钱”风险？本期“深资讯浅学习”为大家揭开反洗钱的神秘面纱，解密“风险为本”的防范方法。
2014年6月，美国司法部对法国巴黎银行开出了“史上最高罚单”，金额接近90亿美元；
2015年11月，英国巴克莱银行在交易合法、没有任何金融犯罪的前提下，依然收到英国监管局的罚单；
风险为本的方法：根据客户的风险评级进行审查，高风险的客户和业务要强化调查；
全球金融机构反洗钱四大基本义务：
1.客户尽职调查义务
2.大额交易和可疑交易报告义务
3.资料和交易记录保存义务
4.建立反洗钱内部控制制度义务
美国财政部反洗钱新规
born_to_win
2020-03-03 21:14
讲的都是实在东西，很受益。
YURI228
2020-03-03 21:12
如果一下买好多课，能不能有优惠价格啊。
不愿透露姓名的麋某人
2020-03-03 20:39
老师知识渊博。
再2见理想
2020-03-03 20:37
这个价格很值，学到了不少东西。
wwyyww06141
2020-03-03 20:14
希望能多出一些这个方面的课程。
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