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持证人专享

洗钱步骤&客户身份识别时点

学时

完成学习,可获得继续教育再认证0.5学时

发布

2020-12-23

104次

1107人

0分

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讲师介绍

汪 灵 罡

上海国际仲裁中心仲裁员

美国国际认证反洗钱专家

历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官

 

课程亮点

精彩的讲解,深刻剖析:详细解说常规的洗钱手法。

重点突出,简明扼要:列出了身份识别的重要性、需要做身份识别的机构和时点。

 

你将获得

剖析深刻:洗钱的三个步骤:处置、离析、混同

重点突出:需要进行身份识别的机构

联系实际:银行、保险等其他机构进行身份识别的时点

 

课程内容

这部分主要包括两部分内容:

一是洗钱怎么洗,简单介绍了常规洗钱的做法,包括处置(把自己非法所得转化成金融资产)、离析(截断非法财产和其来源的联系)和混同。

二是身份识别的机构和时点,首先哪些机构需要做身份是识别,包括金融机构(为主)、非金融机构(如房产中介、律师事务所等),分析了它们做身份识别的原因,而后重点分析了银行、保险、信托等做身份识别的时间点和要求等。

 

适合人群

金融从业人员,特别是客户人员、财务工作者:避免误入洗钱分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗钱,了解什么是错的,不做错事。

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