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2019-11-22
1929次
672人
0.5分
为什么海关要求个人申报入境时携带的现金数量？国人购置海外房产是如何被境外犯罪分子利用进行洗钱的？移民前为什么还要进行税务规划？本期的案例将告诉您：“洗钱”离我们并不遥远。请大家与我们共同了解“反洗钱的三个重点地带”，更好的保护自身利益、减少不必要的麻烦。最后一讲，精彩继续！
●携带现金出境是最简单的洗钱方法，因此出境需“申报”携带的现金数量。案例中某留学生就因忘记申报现金而被海关扣留，并没收现金；
●各国均规定了携带入境的现金额度，一般是一万元的等值本国货币。文中一位新西兰华裔携带大量人民币离境，由于数量超过等值的新西兰币限额，不仅现金被没收，还遭到罚款；
●国人投资温哥华房产，因雇佣了“危险经纪人”并使用了“货币兑换所”，导致资金尚未进入房市就被冻结，并面临警方一系列的调查；
●世界著名的金融中心瑞士、新加坡和开曼群岛等国家纷纷签署了国际透明法规（信息自动交换全球标准），“避税天堂”消失殆尽；
●美国颁布实施“肥咖法案”，在全球范围内打击逃税、漏税和洗钱行为，个人需重新审核和制定自己的税务规划。
南戴河哈哈
2020-04-30 14:04
课程很棒，堪称精品
火影鼯
2020-04-30 14:03
用举例的方法来讲解反洗钱的知识，老师还是挺专业的
大叔二十
2020-04-30 14:02
课程不错，了解了很多个人反洗钱的方法
373336563
2020-03-03 20:57
这个课程内容很丰富。
cherish1900
2020-03-03 20:42
内容不是特别的深，涉及到的范围很广但是有点浅，比较适合新手做入门。
深资讯 浅学习
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